Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εταιρειών που έπαυαν τη λειτουργία τους πριν ολοκληρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι, εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συνολική ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, πίσω από δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης και καταστήματα εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών – ακόμη και σημεία γνωστής αλυσίδας fast food – φέρεται να δρούσε οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως τυπικούς διαχειριστές, αφήνοντας συσσωρευμένες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι 205 πρόσωπα, στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε συνολικά 380 εταιρείες. Στην κορυφή της οργάνωσης φέρονται έντεκα άτομα – δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός – οι οποίοι συνελήφθησαν ύστερα από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 11 κατοικίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ειδικός αλγόριθμος ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ εντόπισε επαναλαμβανόμενο μοτίβο δραστηριότητας: 317 επιχειρήσεις, με οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, διέκοπταν αιφνιδίως τη λειτουργία τους μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος. Στη συνέχεια, τη δραστηριότητά τους αναλάμβαναν νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ, αναπαράγοντας το ίδιο σχήμα.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες, πλήθος εταιρικών σφραγίδων, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως το εύρος της δράσης και οι διαδρομές του παράνομου οικονομικού οφέλους.
Η επιχείρηση αναδεικνύει τον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου στη στοχευμένη αποκάλυψη σύνθετων φορολογικών σχημάτων, σε μια περίοδο όπου η καταπολέμηση της οργανωμένης φοροδιαφυγής αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τις ελεγκτικές αρχές.